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酒店管理内控 集团内控环境评价表——集团项目管理内控评价表2020(叶予舜)

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叶予舜2018/2/7 酒店管理内控 集团内控环境评价表——集团项目管理内控评价表 评价项目 评价内容 评价点 备注 第一,股东会、董事会、监事会、经理层是否健全,其组成是 否符合《公司法》的要求 1 公 司 治 理 评 价 按照高效运转、有效制衡的监督约束 原则划分股东大会、董事会、监事会 、经理层的权限和职责 第二,决策层与高级管理层权限和职责分工是否清晰; 第三,是否按公司法规定定期召开履行法定职能, 第四、“三重一大”事项按照规定的权限和程序实行集体决策 机制 2 董事会建立风险管理会、审计委 员会、战略决策会、薪酬会 等议事机构 第一,是否按规定成了风险管理会、审计会、战略决 策会、薪酬会等决策议事机构 第二,是否制定了决策议事机构的议事规则或工作程序 第一,职能部门是否健全,职责分工是否明晰, 1 按照相互制约原则设置职能部门或机 构,划分和确定权限和职责 第二,部门之间的权限和职责分工是否符合内部控制要求 管 理 机 构 评 价 2 按照母公司投资安全、完整和子公司 第二,对子公司的授权是否合规,重大业务是否经母公司严格 规范高效运作原则确定子公司的经营 审批, 权限和职责 第一,子公司的组织设置是否规范高效,人员配备是否科学合 理 第三,重大业务是否明确规定 第一,决策层与高级管理层是否重视风险管理与内部控制 1 决策层(股东会、董事会、监事会) 第二,决策层与高级管理层是否执行风险管理与内控制度 和高级管理层的风险管理与内部控制 意识 第三,决策层与高级管理层是否及时掌握内外部审计、评价和 监督检查发现的问题。

定期听取内部控制报告,督促内部控制 整改,修订内部控制要求 1 - 5

叶予舜2018/2/7 酒店管理内控 集团内控环境评价表——集团项目管理内控评价表 评价项目 评价内容 评价点 备注 第一,企业重大战决策略与经营决策是否经过决策层与高级管 理层的集体决策 2 决策层与高级管理层的民主决策 第二,决策层与高级管理层是否在权限范围内行使权力 3 决策层与高级管理层成员遵循诚实守 信原则,谨慎、勤勉、尽责地履行职 责 第一,决策层与高级管理层是否有违反廉洁自律“七项要求 ”,损坏企业利益的行为 第二,决策层与高级管理层是否定期、及时获得企业业务经营 动态、重大、、员工不当行为等信息 第一,企业发展战略、经营策略、市场目标的制定是否科学合 理 风 险 管 理 理 念 评 价 4 第二,企业发展战略、经营策略、市场目标是否与国家和地方 的产业政策和发展规划目标协调一致 决策层与高级管理层对企业发展战略 第三,是否制定了落实经营战略的实施方案;制定年度工作计 、经营策略、市场目标等进行科学决 划,编制全面预算,确保发展战略的有效实施 策,并定期组织检查和评价执行情况 第四,采取有效方式将发展战略及其分解落实情况传递到内部 各管理层级和全体员工;定期对企业经营目标完成状况、经营 风险进行检查和评价 第五,是否根据实际情况及时作出总体规划和经营计划的调整 第一,是否制定了明确的工作程序和议事规则 5 制定成文的股东会、董事会、监事会 、经理办公会、公司事务会议程序和 第二,应审议事项是否按规定认真审议 决策程序,按规定程序审议有关事项 第三,审议程序是否规范 第一,应当公开公示的事项是否按规定及时进行公开公示 第二,对公示收到的反馈信息是否按规定进行了研究处理 6 建立公示和决策咨询机制 2 - 5

叶予舜2018/2/7 酒店管理内控 集团内控环境评价表——集团项目管理内控评价表 评价项目 6 评价内容 建立公示和决策咨询机制 评价点 备注 第三,是否建立了专家咨询制度,重大事项的决策是否按规定 有多套方案可供选择 第四,对重大事项是否按规定进行管理,对执行过程中反 馈的风险预警信号是否及时处理并有详细的记录可查 第一,是否建立完整的权限分配 1 建立规范的授权,从决策层、管 第二,权限划分文件格式是否规范,内容是否全面 理层到每个管理控制和监督岗位进行 决策、执行、监督的全面授权 第三,权限的划分是否与企业的管理环境、经营管理水平、风 险管理能力、企业管理人员水平和业务发展需要相适应 授 权 管 理 评 价 第一,授权者是否对授权的执行情况进行检查监督 2 适时对权限控制执行情况进行监测, 根据实际情况的变化及时进行权限的 第二,授权者是否督促对已发现的问题整改 调整。

定期梳理、评价企业治理结构 和内部机构设置,全面评价运行效率 和效果,发现问题及时采取措施加以 第三,授权者是否根据反馈情况及时进行权限调整 优化调整 第四,授权管理部门是否适时改进权限分配管理办法 第一,是否落实于人力资源有关的国家法律和政策规定 制定合法有效的人力资源政策,按规 定贯彻落实工资、保险和金额福利制 第二,是否按规定建立健全员工收入、缴费原始台账 度等 第三,是否按规定支出和及时足额申报各项保险和基金,并按 时足额上缴 1 第一,是否对全企业进行了岗位分析评价 第二,是否建立了岗位责任制 2 科学合理的设置员工岗位 第三,是否建立了岗位保密制度 3 - 5

叶予舜2018/2/7 2 评价项目 科学合理的设置员工岗位 评价内容 酒店管理内控 集团内控环境评价表——集团项目管理内控评价表 评价点 备注 第四,是否建立了岗位轮换和强制休假制度 第一,企业是否根据实际需要制定了培训计划 3 员工业务能力和道德素养的培训 第二,培训结果是否经过考核,是否能够胜任承担风险管理和 内部控制的任务与职责要求 人 力 资 源 评 价 第三,人力资源培训的费用是否纳入预算 第一,考核制度是否科学合理,是否能够引导员工实现企业目 标 第二,是否根据岗位特征制定不同的考核评价办法 4 人力资源考核政策和薪酬制度是否合 第三,是否制定与人力资源考核相挂钩的薪酬制度 理 第四,薪酬制度能否保持和吸引优秀人才 第五,薪酬的计算、核算、发放是否规范合规 第一,对关键岗位和紧缺人才的聘用、选拔是否制度化和规范 化 第二,企业招聘人员是否特别关注招聘对象的职业道德,对员 工是否进背景 5 人力资源的招聘、选拔任用和辞职、 第三,企业招聘人员是否特别关注招聘对象的专业胜任能力 离职和辞退是否合理 第四,员工辞职、离职手续和程序是否完备 第五,企业辞退员工是否符合国家有关法律法规的规定 第一、建立严格的安全生产、操作规范和应急预案,强化 安全生产责任追究,切实做到安全生产 1 安全生产、机制健全有效 4 - 5

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