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宿州拂晓交通安全科技有限公司章程 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法 律、行政法规的规定,由宿州汽车运输集团有限公司出资,设立宿州拂晓交通安 全科技有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。

第二章 第二条 公司名称和住所 公司名称:宿州拂晓交通安全科技有限公司 第三条 公司住所: 宿州市埇桥区城东循环经济示范园区仁和路与凤屏路交叉口 东 100 米汽运集团公司 第三章 公司经营范围 第四条 公司经营范围:交通安全设备技术研发及推广,车载终端及安防设备安 装、维修、运营服务;安全管理技术咨询及服务。

第四章 第五条 公司注册资本 公司注册资本:人民币 500 万元 第六条 股东的姓名:宿州汽车运输集团有限公司 出资额:500 万元 出资方式:货币及实物 出资时间:公司成立之日 15 年内。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司不设立股东会,股东行使以下权利: 1、决定公司的经营方针和投资计划; 2、选举和更换非由职工代表担任的经理、监事,决定有关经理、监事的报 酬事项; 3、审议批准执行董事的报告; 4、审议批准监事的报告; 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

图1

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 7、对公司增加或者减少注册资本作出决定; 8、对发行公司债券作出决定; 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定; 10、修改公司章程; 11、公司章程规定的其他职权 对前款所列事项股东作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备 于公司。

第八条 公司向其他企业投资或者为他人担保,由股东作出决定。

第九条 公司不设董事会, 只设一名执行董事, 任期三年, 执行董事由股东任免。

执行董事任期届满,可以连任。

第十条 执行董事对股东负责,行使下列职权: 1、向股东报告工作; 2、执行股东的决定; 3、决定公司的经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 8、决定公司内部管理机构的设置; 9、根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事 项; 10、制定公司的基本管理制度; 11、公司章程规定的其他职权。

图2

第十一条 对前款所列事项执行董事作出决定时,应当采用书面形式,并由执行 董事签名后置备于公司 第十二条 公司设经理一名, 由股东决定聘任或者解聘。

执行董事可以兼任经理。

经理每届任期三年,任期届满,连选可以连任。

经理对股东负责,行使下列职 权: 1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事决定; 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3、拟订公司内部管理机构设置方案; 4、拟订公司的基本管理制度; 5、制定公司的具体规章; 6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; 7、决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; 8、董事执行授予的其他职权。

第十三条 公司不设监事会,设一名监事,任期三年 由股东任免。

任期届满,可 以连任。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第十四条 监事行使下列职权: 1、检查公司财务; 2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出的建议; 3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、 高级管理人员予以纠正; 4、向股东提出提案 5、依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提 起; 6、公司章程规定的其他职权。

图3

第十五条 监事发现公司经营情况异常,可以进行,必要时,可以聘请会计 师事务所等协助其工作,费用由公司承担。

第六章 公司法定代表人 第十六条 公司法定代表人由执行董事担任。

第七章 执行董事、监事、高级管理人员的义务 第十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对 公司负有忠实义务和勤勉义务。

第十八条 执行董事、监事、高级管理人员不得有下列行为: 1、挪用公司资金; 2、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储; 3、违反公司章程的规定,未经股东会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司 财产为他人担保; 4、 违反公司章程的规定或者未经股东会同意,与本公司订立合同或者进行交易; 5、未经股东会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务; 6、接受他人与公司交易的佣金归为己有; 7、擅自披露公司; 8、违反对公司忠实义务的其他行为。

第十九条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十条 公司依照法律、 行政法规和财政部门的规定建立财务、会计制 度, 并应在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计 后于第二年 3 月 31 日前再报送各股东和各有关部门。

第二十一条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、财政部门 的规定执行。

第二十二条 公司劳动用工制度按照国家法律、 法规及劳动保障部门的有 关规定执行。

图4

第九章 第二十三条 第二十四条 公司的解散事由与清算办法 公司的营业期限为长期, 从 《企业法人营业执照》 签发之日起计算。

公司有下列情形之一的,可以解散: (一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散; (六)因不可抗力致使公司无法继续经营; (七)宣告破产。

第二十五条 公司解散时,应依照《公司法》的规定成立清算组织对公司进行清 算。

清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者有关主管机关确认, 并报公司登记机关,申请公司注销登记,公告公司终止。

第十章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十六条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为 准,有些事项未载明的,按国家法律、法规的规定执行。

第二十七条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可以修改公司章程, 修改 后的公司章程不得与法律、法规相抵触,修改公司章程应由全体股东表决通过。

修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向公 司登记机关申请变更登记。

第二十八条 第二十九条 本章程由各方出资人共同订立,自公司设立之日起生效。

本章程一式两份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。

股东签字(盖章) 2017 年 12 月 13 日

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